Налоговая инспекция инициировала 599 уголовных дел против фиктивных собственников фирм

Внимание! Налоговыми органами Свердловской области во взаимодействии с правоохранительными органами на постоянной основе проводится работа по пресечению деятельности номинальных структур, используемых в схемах уклонения от уплаты налогов.

По результатам рассмотрения материалов, направленных налоговыми органами Свердловской области, правоохранительные органы за 2020-2021гг. возбудили 550 уголовных дел за представление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лиц. Суды вынесли 230 судебных решений по этим делам.

Кроме того, возбудили и 49 уголовных дел за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц.

Совместная работа налоговых и правоохранительных органов в этом направлении будет продолжаться в целях применения мер ответственности к недобросовестным лицам.

Управление ФНС России по Свердловской области обращается к жителям региона с просьбой проявить бдительность и не представлять свои документы для незаконной регистрации организаций и сообщать обо всех случаях возможного мошенничества для проведения мероприятий по привлечению к ответственности виновных лиц и пресечению их незаконной деятельности.

В случае, если на имя гражданина уже зарегистрирована фирма, необходимо обратиться в регистрирующий орган — ИФНС с заявлением о недостоверности сведений об учредителе и руководителе юридического лица. Кроме того, в целях пресечения регистрации юридических лиц гражданин имеет возможность направить в регистрирующий орган возражение о предстоящей регистрации фирмы на его имя или по его адресу.

Ответственность за незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц предусмотрена статьей 173.1 УК РФ в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб., либо принудительных работ или лишения свободы на срок до 3 лет. Такая же санкция установлена за представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Ответственность за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, предусмотрена статьей 173.2 УК РФ в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо обязательных работ на срок от 180 до 240 часов, либо исправительных или принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.

При выявлении налоговыми органами обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков таких преступлений материалы передаются в правоохранительные органы.

По информации ИФНС