Финансовую пирамиду выявили в Свердловской области

Финансовая пирамида работала под брендом «P2P Arbitration» и действовала от имени индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Свердловской области. Компания не имела офисов и работала онлайн. Она привлекала деньги населения под видом инвестиций, предлагая «выгодно» вложиться в покупку недвижимости и автомобилей. При том никакой хозяйственной деятельности не вела, гарантировала прибыль значительно выше рыночной, а доходы инвесторам обещала выплачивать за счет привлечения денег новых клиентов.

Об этом сообщил заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Максим Артемьев.

Всего с января по сентябрь 2023 года Банк России выявил в Свердловской области 20 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 80% из них черные кредиторы.

Чтобы избежать финансовых потерь, необходимо проверять, есть ли у организации, которая предлагает заем или вложение средств, разрешение Банка России на ведение деятельности.

По информации ГУ ЦБ РФ