«Антон» повел себя как мошенник. Лжеброкеры обманули сотрудницу банка на 2,5 миллиона рублей с помощью сайта знакомств

В полицию со  своей бедой обратилась 35-летняя женщина, работающая главным специалистом крупного банка. Потерпевшая в конце мая познакомилась на сайте знакомств  с молодым человеком по имени «Антон», которому в ходе общения рассказала, что изучает инвестии и трейдинг. «Антон» обрадовал ее тем, что сам торгует на фондовом рынке совместно с другом «Павлом», который является профессиональным трейдером с большим опытом и хорошими результатами. «Павел», по его словам, еще и проводит обучение.

Через две недели «Павел» сам написал ей в мессенджере и предложил ей помощь в обучении и будущем взаимодействии. Потерпевшую это заинтересовало, и она внесла по предложению лжеПавла 500 долларов США на свою учетную запись в приложении, связанном с торговлей криптовалютами, с последующим выводом денежных средств на счет зарубежного брокера. Женщину заверили, что нужно просто подождать, пока придут дивиденды. Неделю потерпевшая наблюдала, увидела результаты торгов и решила продолжить «инвестиции», внеся еще 100 тыс. рублей. Затем мошенники предложили ей вложить средства в прибыльные акции известного IT-бренда, при этом минимальная сумма, с которой можно войти в сделку, по словам «трейдера», составляет 15 тысяч долларов США. Таких денег у не не было, и ее убедили взять потребительский кредит.

Далее все было интереснее. Получив деньги, женщине через мессенждер отправили ссылку на адрес пользователя, который занимается обменом наличных средств на криптовалюту. Ей посоветовали самостоятельно встретиться с данным гражданином и договориться об обмене денежных средств. Женщина встретилась с неизвестным ей человеком в бизнес-центре на Малышева. Там она передала мужчине наличными свыше 1 млн. рублей, получив взамен заверения, что на ее счет поступит вся сумма в полном объеме.

Затем «Павел» предложил женщине открыть новые позиции в сделке, которые открываются на сутки, с дополнительным доходом 150 %, для чего  потребовал  внести еще 11 тыс. долларов США. Женщина согласилась, оформила онлайн-кредит на сумму 900 тысяч рублей и по аналогичной схеме обменяла наличные на криптовалюту. После, под руководством «Павла» потерпевшая открыла сделку по покупке акций, а в ходе проведения торгов повысила свой доход до 70 тыс. долларов США, после чего она захотела вывести полученные дивиденды для погашения оформленных кредитов. Она оформила заявку на вывод денежных средств в размере 32,5 тыс. долларов США, и ей написал в мессенджере «представитель брокера», который сообщил о необходимости оплатить налог на прибыль в размере 13 % от выводимой суммы. Этих денег у заявительницы тоже не не было и она вновь оформила кредит и обменяла полученную сумму в размере 366 тысяч рублей на криптовалюту в пользу оплаты налога.

Потерпевшая написала «представителю брокера», который, в свою очередь, заверил собеседницу, что деньги поступили, и она позднее сможет вывести денежные средства со своего аккаунта. Через некоторое время потерпевшая решила зайти в приложение, но ее личный кабинет был заблокирован, а переписки в мессенждере с «Антоном», «Павлом» и «представителем брокера» были удалены, и женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

Ей ничего не оставалось как пойти с заявлением в полицию. Полицейские уже устанавливают личности «Антона», «Павла» и «представителя брокера», решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил порядка 2,5 млн. рублей (142 тыс. — личные, 2,3 млн. — кредитные).

Как пояснила потерпевшая сотрудникам полиции, она ранее слышала о подобных видах мошенничества, однако в данном случае на нее было отказано психологическое воздействие.

Полиция в очередной раз предупреждает, не выполняйте указания незнакомцев, особенно, связанные с манипуляциями денежными средствами или другими ценностями, остерегаться сомнительных предложений о заработке на бирже, особенно если вы не разбираетесь в торговле на фондовых рынках и не обладаете соответствующими знаниями. Всегда проверяйте на достоверность любую информацию, поступившую от незнакомых вам людей. Если окажется, что вы столкнулись с мошенником, – незамедлительно обращайтесь в полицию.

И будьте осторожнее с сайтами знакомств — их все чаще используют для преступных целей.